Descinderi la persoane influente din sectorul imobiliar timișean.

Anchetatorii indică un prejudiciu de peste 1 milion de euro

Autoritățile au desfășurat o amplă operațiune într-un dosar ce vizează presupuse fapte de evaziune fiscală. Vizată este una dintre cele mai importante afaceri din domeniul imobiliar din județul Timiș, iar valoarea estimată a prejudiciului depășește pragul de un milion de euro.
Potrivit informațiilor din anchetă, doi frați, considerați principalii coordonatori ai grupului investigat, sunt suspectați că au organizat un sistem prin care o parte semnificativă a veniturilor generate din tranzacții și contracte de închiriere nu ar fi fost declarată către autoritățile fiscale.
Anchetatorii susțin că, începând din anul 2019, au fost create cinci firme care ar fi fost utilizate pentru colectarea sumelor provenite din activitățile imobiliare. O parte din încasări ar fi fost direcționată direct către liderii grupării, alte sume ar fi ajuns la brokerii implicați, în timp ce numai o mică parte din veniturile reale ar fi fost evidențiată oficial.
Prin acest mecanism, spun procurorii, ar fi fost evitate obligațiile fiscale aferente sumelor încasate efectiv, generând un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
În cadrul acțiunii de astăzi, oamenii legii au efectuat verificări în peste 70 de locații. Cu această ocazie au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, telefoane mobile și alte materiale considerate relevante pentru anchetă.
De asemenea, aproximativ 40 de persoane urmează să fie audiate. Investigațiile continuă pentru clarificarea întregii activități suspectate și pentru stabilirea rolului fiecărui participant în acest dosar.