Descinderi masive în dosar de contrabandă și spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat 58 de percheziții în județele Timiș și Arad, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani și divulgarea de informații secrete. Anchetatorii susțin că, în 2024, în județul Timiș, s-ar fi constituit o grupare de peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, inclusiv contrafăcute, introduse din Turcia și vândute prin firme controlate de grupare, fără plata taxelor datorate statului. Membrii grupării ar fi ascuns sursa ilicită a veniturilor prin achiziții fictive, creditări cu sume nejustificate și cumpărarea de bunuri de lux pe numele unor persoane de încredere. În plus, gruparea ar fi comercializat și alte bunuri contrafăcute, precum articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri, introduse tot prin evaziune vamală.